佛山塑料集团股份有限公司二○○三年年度股东大会决议公告 |
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| 2004-3-13 10:19:00 |
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佛山塑料集团股份有限公司二○○三年年度股东大会于2004年3月12日上午十时正在佛山市汾江中路84号三楼会场召开。出席会议的股东及股东代表共14人，所持有表决权的股份数为259,248,800股，占公司总股本的69.42%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。8名董事、5名监事参加了会议，会议由公司董事长冯兆征先生主持，经出席会议的股东审议并以记名投票表决的方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《公司章程修改的议案》。
赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
二、审议通过了《累积投票制度实施细则》。
赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、审议通过了《公司2003年年度报告》正文及摘要。
赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
四、审议通过了《公司2003年度董事会报告》。
赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
五、审议通过了《公司2003年度监事会报告》。
赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
六、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。
赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
七、审议通过了《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所的议案》。
赞成股数259,248,800股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
本次股东大会经广东君信律师事务所高向阳律师予以见证并出具了《法律意见书》，根据法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的决议合法有效。
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○○四年三月十二日 |
来自:中华塑料网
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